Citadel Group investment yra scam'as?

Citadel Group investment yra scam’as?

Panašiai kaip lwex, pastaruoju metu socialiniuose tinkluose populiarėja kvietimas jungtis į Citadel kripto bendruomenę. Jie dar vadinasi o33o, Citadel Group investment, Citadel Capital Group, Citadel Cryptocurrency bendruomenė, Capital Group Citadel ir pan. Kartais nukreipia į tikrą investicijų bendrovės puslapį citadel. com ar naudoja jų logotipą, tačiau tai nėra ta pati bendrovė.

Atnaujinta 2025.06: Citadel Group investment sistema „užlūžo”, tačiau kuriasi daug panašių platformų. Dalis jų išvardinta apačioje. Investuokite tik į platformas, prižiūrimas Lietuvos banko arba įsitikinkite, kad platforma turi veiklos licenciją ir yra įtraukta į atitinkamos ES šalies priežiūros institucijos (pvz., Vokietijos BaFin, Prancūzijos AMF, Estijos EFSA ir pan.) registrą.

Sukčiavimo požymiai:

Per gerai, kad būtų tiesa:

Pasiūlyme žadamos lengvos pajamos už kvietimus ir prekybos signalus, su didelėmis premijomis (pvz., $100–$10 000 už komandos formavimą). Tai atitinka klasikinius „get rich quick“ (greitai praturtėk) pažadus, kurie dažnai naudojami sukčiavimo schemose, ypač kriptovaliutų rinkoje.

Piramidės schemos struktūra:

Pasiūlymas akcentuoja komandos kūrimą ir premijas už naujų narių pritraukimą („Kviečiant naujus narius, gauni premijas“). Tai primena piramidės schemą, kur pelnas generuojamas ne iš realios prekybos, o iš naujų dalyvių įnašų.
9 lygiai (LV1–LV9) ir premijos už komandos dydį (nuo 5 iki 9999 narių) yra tipiškas piramidės schemos požymis, kur uždarbis priklauso nuo kitų pritraukimo, o ne nuo realios investicijų grąžos.
Net ir patys kvietėjai prisijungti socialiniuose tinkluose (tiktok ir pan) sako „Naudokitės proga, kol galite” (neaišku kiek tai galios, nes kaip ir visos piraminės – kažkada sugriūna, o išlošia tik pirmieji).

Neaiškus prekybos signalų mechanizmas:

Pasiūlyme minima, kad dalyviai gauna kasdienius prekybos signalus, tačiau nėra jokios informacijos apie tai, kas šiuos signalus teikia, kokia jų kokybė ar kaip jie generuojami. Tai dažnai būna sukčių triukas, siekiant sudaryti įspūdį, kad platforma siūlo vertingą paslaugą, nors signalai gali būti atsitiktiniai.
Papildomi signalai už kvietimus (pvz., 21:30) ir išmokėjimų tvarkaraštis (5, 15, 25 dienomis) atrodo kaip dirbtiniai elementai, skirti sukurti profesionalumo įspūdį, bet iš tikrųjų gali būti tik fasadas.

Reikalavimas įnešti lėšas:

Pasiūlyme minima, kad premijos priklauso nuo įnašų (pvz., $300 įnašas = $15 premija). Tai atitinka „Advance Fee Scam“ modelį, kai aukos skatinamos įnešti pinigus mainais už pažadus.
Minimalus aktyvumo reikalavimas (30% iš kvietimo balanso) taip pat yra įtartinas, nes gali reikšti, kad platforma spaudžia dalyvius nuolat įnešti lėšas, kad išlaikytų „narystę“.

Neaiški platformos tapatybė:

Pasiūlymuose dažniausiai nėra konkrečių detalių apie „Citadel“ platformą – nei registracijos duomenų, nei reguliavimo informacijos. Tai dažnas sukčių bruožas, kai platforma veikia anonimiškai arba naudoja gerai žinomų įmonių pavadinimus. Pvz. kartais nurodo pavadinimą „Citadel LLC“, kuri yra legali organizacija, tačiau būtent pinigų įnešimui nukreipia į visai kitą svetainę, pvz o33o .com, kur nėra jokių oficialių kontaktų, nei nurodytos licenzijos. Taip pat kai kas gali painioti su tikru banku Citadele.
Tai panašu į „imposter scam“, kai sukčiai naudoja realios įmonės pavadinimą, kad suklaidintų vartotojus.
Dažniausiai visa smulkesnė info suteikiama tik asmenine žinute.

Nerealistiški pažadai ir spaudimas veikti greitai:

Įspėjimas, kad „praleisti signalai ar galimybės nėra kompensuojami“, kuria skubos jausmą, kuris yra dažnas psichologinis sukčių triukas, skatinantis veikti neapgalvotai.
Realios investicijų platformos paprastai nespaudžia vartotojų veikti skubiai ir pateikia aiškią informaciją apie rizikas.

Panašiai tas pats yra ir su platforma Huntershoot.com, kuri kelia daug rimtų įtarimų dėl šių priežasčių:

Netikri, AI sugeneruoti vadovų profiliai: Svetainėje nurodyti vadovai yra suklastoti, jų nuotraukos sukurtos dirbtinio intelekto, nėra jokių tikrų profesinių įrašų ar LinkedIn profilių.

Neregistruota ir neprižiūrima jokių finansinių institucijų: HunterShoot nėra užregistruota jokioje gerai žinomoje finansų priežiūros institucijoje (FCA, SEC, ASIC ir pan.), todėl pinigai nėra apsaugoti ir nėra galimybės susigrąžinti lėšų, jei jos prarandamos.
Nerealūs pažadai ir jokių įrodymų apie sėkmingą veiklą: Svetainė žada didelius pelnus, remiasi skambiais žodžiais (AI, kvantinė prekyba ir pan.), bet nepateikia jokių audituotų finansinių ataskaitų.
Jokių kontaktų ar realių duomenų: Svetainėje nenurodytas nei tikras adresas, nei telefono numeris, nei realus kontaktinis asmuo.

Kitos panašios svetainės, kurios nėra lizenzijuotos ir vyrauja piraminės (ponzi) schema:

Hunter (huntershoot), „Hunter Shoot Asset Management“ (HSAM)
ARKL / arklexchanges,
Cesuy,
Lwex,
Tofro / ToFro Exchange,
Mact,
CoinPlex,
Coinlink / Coinlink Exchange (siūlo prekiauti kriptoturtu),
GS Investment Group

Dažnai šie projektai keičia pavadinimus, dizainą ar net domeno adresą, tačiau jų veikimo principas išlieka toks pats – pažadai apie greitą ir didelį uždarbį, dažnai grindžiami „investicijomis“, kurios realiai nėra nukreiptos į jokią teisėtą ar aiškią veiklą.

Pagrindinis šių projektų bruožas – trūksta skaidrumo. Jie dažnai neveikia pagal jokį oficialų reguliavimą, neturi licencijos iš finansinių priežiūros institucijų, o jų veiklos aprašymai – migloti arba visai neatskleidžiami. Jeigu komunikacija vyksta tik per privačias žinutes (PM), o svetainė ar projektas neviešina informacijos apie savininkus, komandą ar įmonės registraciją – tai labai aiškus įspėjamasis ženklas.

SaveSavedRemoved 0